“Bello il Veneto. Lo trasferisco a Malta”, Espresso e ICIJ su gestore fondi Malvestio e Zaia: lui nega e minaccia VicenzaPiù per… Berlato

Sul numero di L’Espresso in edicola dal 15 agosto la copertina (“I soldi della Lega, gli affari di Salvini e Zaia“) e l’interno sono dedicate a due inchieste su flussi di denaro che il settimanale collega alla Lega e/o a suoi esponenti, la prima delle quali “tocca” Massimo Malvestio che così si definisce: «Un tempo avvocato a Treviso. Ora a Malta, a debita distanza dalla bancarotta del Bel Paese».

Il secondo articolo a firma Vittorio Malagutti titola “Mi mandi due milioni a Seriate. Un fiume di denaro. Finito, con decine di diverse operazioni, in una piccola filiale nella bergamasca. crocevia segreto dei bonifici del Carroccio” e un suo addendum “Per il fiscalista di Matteo arriva la poltrona inglese“.

Il primo, a firma Paolo Biondani e Andrea Tornago, sotto il titolo “Bello il Veneto, lo trasferisco a Malta. Un potente avvocato vicinissimo a Zaia. Un’isola offshore diventata la centrale europea dei business opachi. E uno strano asse fra Treviso e La Valletta” riferisce, dicevamo, di Massimo Malvestio utilizzando come fonte principale i documenti societari di Malta, esaminati dall’Espresso grazie al consorzio giornalistico Icij (International Consortium of Investigative Journalists).

Lasciando a voi la possibilità di leggere su L’Espresso gli altri due interessanti articoli pubblichiamo di seguito e per esteso quello su Malvestio (oltre che, ovviamente, la sua replica al settimanale) visto che il professionista forense trevigiano ora gestore di fondi a Malta si è mostrato molto attento al nostro lancio di sabato 14 (“Malvestio, L’Espresso: 400 mln gestiti a Malta dal legale di Zaia da palazzo mandante omicidio Daphne. Repliche querelante “affezionato” a Coviello come Zaia e Zonin“) scrivendoci subito e di persona (senza passare per i nostri legali ma informando i suoi… vedremo quali) una mail avente ad oggetto “Ulteriore diffamazione“.

Questa “titolazione” di certo non lasciava spazio a interpretazioni pacifiche da parte nostra visto che segue un decreto penale per ben, se non ricordo male, 500 euro, ovviamente opposto con ragioni che illustreremo in giudizio, per una frase su Malvestio presente in un nostro articolo su Consoli per la quale il protagonista dell’inchiesta de L’Espresso ci ha querelato forse per eccesso di suscettibilità visto che ad oggi ancora non ne capiamo, insieme ai nostri legali, l’offensività nonostante il pronunciamento del “solitamente severo” (con noi?) tribunale di Vicenza.

La lettura dell’articolo completo e della replica di Malvestio vi offrirà un quadro completo dello stato dell’arte della questione e ci dà vari spunti, che vi sottoporremo a breve integrandoli con quelli presenti nello scambio di mail che è seguito a quella sulla “Ulteriore diffamazione”, basata su un precedente riferimento del 12 febbraio 2019 dell’allora consigliere regionale di maggioranza Sergio Berlato, scrivevamo, a «qualcuno (un avvocato?, ndr) particolarmente noto per essere… “malvestito”» (ndr: facile supporre il riferimento al dr. Malvestio… che ce l’ha direttamente confermato come sua interpretazione inviandoci la trascrizione delle affermazioni di Berlato che vi sottoporremo poi col video originale: “qualcuno che normalmente è conosciuto per avere abbigliamenti non consoni, non si veste bene”).

L’attuale eurodeputato di FdI, noto anche per aver contribuito con le sue denunce ad accendere un faro sulle vicende del Mose preannunciò in quel consiglio regionale che «come lungo era stato il percorso della sua denuncia contro il malaffare del Mose (dal 2009 al 2014) altrettanto lungo sarebbe stata l’individuazione, su cui stava “indagando”, di eventuali irregolarità di fondi “veneti” che vagherebbero tra i paradisi fiscali di Lichtenstein, Lussemburgo e, appunto, Malta».

Il direttore

L’Espresso, 15 agosto 2020

Gli affari della Lega / 1

Prima Pagina

Bello il Veneto, lo trasferisco a Malta

Un potente avvocato vicinissimo a Zaia. Un’isola offshore diventata la centrale europea

dei business opachi. E uno strano asse fra Treviso e La Valletta

L’uomo di fiducia del governatore gestisce un impero finanziario che mescola tesorerie personali e gestione di capitali

La collezione di incarichi legati alla politica, da Veneto Banca all’aeroporto di Venezia. E i rapporti con i Benetton per le Autostrade

di Paolo Biondani e Andrea Tornago

In piena emergenza coronavirus, il 7 aprile scorso, dagli stabilimenti di Grafica Veneta, in provincia di Padova, parte un grosso carico di dispositivi di protezione, allora introvabili: mezzo milione di mascherine. Destinazione: Malta. Sono le famose mascherine che il governatore veneto Luca Zaia, nelle settimane più drammatiche dell’epidemia, ha chiesto all’imprenditore Fabio Franceschi, titolare dell’azienda che stampa in esclusiva, tra l’altro, milioni di copie di Harry Potter. Zaia le ha indossate per mesi, nelle conferenze stampa quotidiane, con tanto di logo della Regione. La sola differenza è che in quelle inviate a La Valletta, al posto del leone di San Marco, campeggia la bandiera maltese. Poco dopo, in Italia, le mascherine di Zaia vengono accantonate dai medici. Dopo varie critiche, culminate nel video diventato virale di un farmacista, l’amministrazione regionale riconosce che, come avvertiva lo stesso produttore, «non garantiscono la protezione degli utilizzatori, né il mancato contagio di altri». A Malta però, quando arriva il carico, le mascherine sono merce rara e nessuno si mette a sindacare quanto siano efficaci. «Un gesto di buona volontà», lo definiscono i giornali dell’isola, che elogiano il dono di un italiano al popolo maltese.

L’italiano così generoso con Malta è un avvocato d’affari di Treviso, socio fondatore di uno dei più importanti studi legali del Veneto, che da anni ha rapporti di ferro con la Regione e il suo governatore. Si chiama Massimo Malvestio, ha 59 anni ed è legatissimo a Zaia, che lo ha scelto come legale anche in cause personali. Un’intesa nata quando il leghista veneto era presidente della Provincia di Treviso. E consacrata con la nomina a consigliere giuridico del ministero delle Politiche agricole, dal 2008 al 2010. Quando Zaia lascia il posto di ministro e diventa presidente della regione, Malvestio continua a essere il legale più ascoltato. E negli stessi anni inanella una lunga serie di cariche in società pubbliche collegate al centrodestra, grandi aziende e gruppi bancari e finanziari.

L’amore per Malta sembra scoccare all’improvviso, nell’ottobre 2013. A spiegare l’espatrio è lo stesso Malvestio, nel suo profilo su Internet, dove si presenta così: «Un tempo avvocato a Treviso. Ora a Malta, a debita distanza dalla bancarotta del Bel Paese». Il governatore veneto però non vuole rinunciare al suo legale di fiducia e in un’intervista al Mattino di Padova promette: «Continuerò a rompergli le scatole a Malta, non pensi di essersi liberato di me. Massimo Malvestio era e resterà il mio riferimento giuridico». Parola di Zaia.

Malta è da anni un paradiso fiscale europeo, che offre tasse bassissime alle società finanziarie. Qui Malvestio ha accumulato una fortuna: con una società chiamata Praude Asset Management Limited, amministra fondi d’investimento con una raccolta (dichiarata nel 2019) di 413 milioni di euro. Ma gestisce anche patrimoni individuali, non quantificati. I nomi dei clienti, li conosce solo lui. Questo e poco altro si ricava dal sito della Praude, dove Malvestio viene definito presidente (chairman). I documenti societari di Malta, esaminati dall’Espresso grazie al consorzio giornalistico Icij, mostrano che in realtà non è solo un gestore: è registrato come padrone (azionista unico) di quella e altre società maltesi. Fondate anni prima di annunciare l’addio all’Italia. Società che da Malta continuano a investire nel nostro paese.

Negli atti della Praude, in particolare, Malvestio compare come manager già prima del 2012, con la sua carta d’identità italiana. E quella società è controllata da un’altra tesoreria maltese, Veniero Investments Limited, che risulta costituita il 26 novembre 2009. Quando Malvestio era il consigliere del ministro Zaia. Tra il 2010 e il 2013 la Veniero aumenta il capitale sociale, in più riprese, fino a tre milioni di euro. I soldi vengono versati da Malvestio e da una sua società italiana. Si chiama Finpartes srl ed è una ditta di Treviso, interamente controllata dall’avvocato. A firmare gli atti registrati a Malta è anche il suo direttore, Roberto Gumirato. Un altro manager con robusti agganci nella politica veneta: fino al 2018 è stato il direttore generale di Ascopiave, la società pubblica che gestisce la rete del gas nel Nordest. Sfiduciato dopo uno scontro tra Lega e partiti alleati, ha incassato una buonuscita di 1 milione e 800 mila euro. Oggi è consigliere d’amministrazione del Padova calcio.

A Malta intanto cambia la catena di comando. Il 21 gennaio 2014 l’avvocato Malvestio delibera di trasferire a Malta la ditta di Treviso, ribattezzandola Finpartes Limited. Il trasloco è registrato il 15 aprile, quando Gumirato viene sostituito dai fiduciari maltesi Tom Anastasi Pace ed Anthony Camilleri. L’operazione si completa nell’ottobre 2014: Malvestio cede le sue azioni della Veniero, per 1 milione e 850 mila euro, alla Finpartes Limited. Che diventa la capogruppo di Malta. A quel punto anche il titolare cambia bandiera: Malvestio si registra con carta d’identità maltese e indirizzo in un quartiere residenziale vicino alla capitale.

Nel paradiso fiscale europeo, Malvestio possiede anche tesorerie personali. Come la Cherso Limited, creata il 4 settembre 2014, nel mezzo del trasloco della Finpartes. Altri atti, nel 2015, mostrano che Cherso controlla almeno un’altra finanziaria maltese, Occasio Limited. Negli archivi del consorzio Icij compaiono altre società con lo stesso nome, alle Bahamas e Hong Kong, che però hanno chiuso i battenti da anni, senza mai pubblicare i nomi degli azionisti, per cui potrebbe trattarsi di coincidenze.

In questi mesi i magistrati di varie procure stanno indagando su società e conti esteri controllati dai big lombardi della Lega, come il governatore Attilio Fontana o i tesorieri-fiduciari scelti dall’ex ministro Matteo Salvini dopo lo scandalo delle ruberie di Bossi e Belsito. Finora però s’ignorava che un avvocato di Treviso così vicino a Zaia avesse creato a Malta un impero finanziario di queste dimensioni. Con affari e incroci che portano spesso in Veneto.

Malvestio infatti compare ancora tra gli iscritti all’albo degli avvocati di Treviso. Dove è registrato con indirizzo, email e telefono dello studio da lui fondato insieme al collega Bruno Barel, un altro grande avvocato veneto. Nel sito dello studio BM&A, che sta per Barel, Malvestio e associati, l’avvocato espatriato si presenta come socio fondatore, senza alcun cenno a Malta. Mentre Barel è tuttora uno dei più importanti avvocati della Regione Veneto, che assiste anche nei processi davanti ai giudici europei e alla Corte Costituzionale. Negli ultimi quattro anni, lo studio BM&A ha ricevuto dalla Regione Veneto incarichi legali per almeno 645 mila euro.

Malvestio ha dichiarato più volte di non essere mai stato leghista. Fino ai primi anni Novanta, in effetti, era consigliere provinciale della Dc a Treviso, insieme a Barel. Zaia entra in provincia nel 1995 e ne diventa presidente nel 1998, ma sceglie proprio i due ex democristiani come consulenti più fidati. Diventato governatore, affida a Malvestio anche le cause personali di più forte impatto politico: nel 2013 è lui a querelare, a nome di Zaia, l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, poi condannato per la famosa truffa dei 49 milioni di rimborsi elettorali, che aveva cercato di tirarlo in ballo per ipotetiche tangenti venete.

Negli stessi anni, Malvestio fa incetta di poltrone in società di rilievo politico: dalla Banca di Bergamo, confluita nel 2010 in Veneto Banca, ad Asco Tlc, Equitalia Nomos e Marco Polo Holding, che controlla l’aeroporto di Venezia, privatizzato. Con il fondo Numeria organizza ricche operazioni immobiliari, in particolare con le case di riposo. E diventa il consulente di fiducia di Roberto Meneguzzo, patron della Palladio Finanziaria. La corsa si ferma con le indagini sul Mose di Venezia. Dopo i primi arresti del 2013, nel giugno 2014 scatta la grande retata con oltre cento accusati per vent’anni di corruzioni. Lo stesso Meneguzzo viene arrestato con l’accusa di aver aiutato i big del Mose a corrompere un generale, Emilio Spaziante, con mezzo milione in contanti. Tra settembre e ottobre Meneguzzo chiede il patteggiamento: la sentenza arriva il 5 novembre. E negli stessi mesi Malvestio sposta tutto a Malta.

In Italia, oggi, l’avvocato è registrato solo come proprietario di una casa a Treviso e di una piccola quota di una società, Plavisgas srl, che acquisisce partecipazioni in altre aziende. Ha sede a San Vendemiano, il comune dove abita il governatore Zaia. Ma risulta controllata dal gruppo Veniero. Cioè dalla società maltese di Malvestio.

Con i suoi fondi esteri, però, l’avvocato ha investito in altre società venete, come la Cattolica assicurazioni. E attraverso la Praude è diventato, tra l’altro, socio dei più famosi imprenditori di Treviso: la famiglia Benetton. Autostrade meridionali è la società che controlla la Napoli-Salerno: ha chiuso il 2019 con utili netti per 16 milioni (su 90 di ricavi). La maggioranza fa capo ad Autostrade per l’Italia, cioè ai Benetton. Il fondo di Malvestio ha il 10 per cento. È il villaggio globale del capitalismo finanziario: il gruppo è quotato in Borsa, il fondo è maltese, ma sono tutti di Treviso. Ora, dopo la prima gara europea, la società ha perso la concessione e ha fatto ricorso al Tar. Quasi tutti i manager sono legati ai Benetton, tranne il vicepresidente, Paolo Cirino Pomicino, ex ministro andreottiano, poi pluri-condannato di Tangentopoli. Nel consiglio d’amministrazione, per il fondo maltese, siede l’avvocata Antonella Lillo. Che è uno dei quattro soci fondatori dello studio BM&A. La stessa legale, oltre che da Malvestio, è apprezzata da Zaia. Che il 7 gennaio scorso ha scelto proprio lei, con un altro avvocato, come «rappresentanti della Regione Veneto nella fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina».

Riconoscente per gli onori riservati ai colleghi, il non leghista Malvestio continua da mesi a inondare la rete di elogi a Zaia. E a Malta, che ha difeso perfino all’indomani dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, assassinata con un’autobomba per le sue inchieste sui paradisi offshore e la corruzione nel governo. Intervistato dal Gazzettino di Venezia il 18 ottobre 2017, Malvestio si è lanciato in una difesa d’ufficio: «Quale corruzione? Malta è un’isola felice. Qui si vive benissimo. Il delitto è maturato nell’ambito del traffico di droga e petrolio. Lo Stato non c’entra nulla». Le indagini, lunghe e sofferte, hanno invece portato a incriminare, come mandante dell’omicidio, uno degli uomini più ricchi di Malta, Yorgen Fenech. La giornalista uccisa era stata la prima a collegarlo a una società offshore, Black 17, che ha versato tangenti, via Panama, a ministri maltesi. Ora Malvestio progetta di trasferirsi in un altro paradiso fiscale europeo: Montecarlo. Malta sembra averlo deluso. Forse perché tutte le sue società finanziarie hanno sede al quattordicesimo piano della Portomaso Business Tower: il grattacielo più alto dell’isola. Che appartiene, come il casinò sottostante e molto altro, proprio a Fenech.

Egregio Direttore, leggo oggi un articolo firmato dal mio compagno di corso all’università di Padova, dottor Paolo Biondani e dal dottor Andrea Tornago che invece non conosco. Premetto che prima di scrivere l’articolo ne’ il dottor Biondani  ne’ il dottor Tornago hanno ritenuto di farmi una telefonata o di contattarmi in un qualsiasi altro modo. Si sarebbero evitati questi errori che seguono e che sono tutti documentabili con atti pubblici.

– I nomi dei miei clienti non “ li conosce solo lui”: i nomi dei miei clienti li conoscono tutti quelli che quelli che per legge li devono conoscere e tra questi non vi sono il dottor Biondani e il dottor Tornago: si sappia invece che tra i miei clienti – neanche per il più infimo importo – non vi e’ una sola Persona Politicamente Esposta ( come la definisce la normativa) non una e neppure vi e’ mai stata e tutti hanno acquisto i miei fondi sol to attraverso bonifico di una banca di una giurisdizione del tutto trasparente. La Pubblicità dei miei fondi e dei sottoscrittori e’ la stessa di qualsiasi altro fondo della stessa categoria autorizzato nella UE.

– I dati sulle mie società maltesi sono pubblici: sono pubblicati nel Register of companies of Malta e nel sito della Malta Financial Services Authority.

– I signori Tom Anastasi Pace e Anthony Camilleri non sono affatto due “ fiduciari” sono due ex alti dirigenti della più grande banca maltese i quali lavorano per me da poco dopo essere andati in pensione.

– Non ho società’ alle Bahamas ne’ a Hong Kong ne’ le ho mai avute ne’ di nome Occasio ne’ con qualsiasi altro nome. Tanto lavoro su Occasio avrebbe dovuto invece consentire di comprendere che Occasio faun’ unica cosa: possiede il 14mo piano della torre di Portomaso dove sono i miei uffici che quindi sono miei fin dal 2013 quando li ho acquistati da QD HOTEL PROPERTY AND INVESTIMENT LTD già Qatari Diar Malta  atto del 31 ottobre 2013 notaio Margaret Haywood ins 18658/13) Il mio ufficio quindi é mio e non di proprietà “dell’accusato per la autobomba che ha ucciso Daphne ..”. Nel complesso di Portomaso ci sono credo oltre cinquecento proprietari e che sono nella mia stessa condizione.

– Ineffabile è poi il passaggio: “Finora però si ignorava che un avvocato di Treviso così vicino a Zaia avesse creato un impero finanziario di queste dimensioni”. Quindi non leggete neanche i giornali del vostro gruppo? Sono stato intervistato decine di volte dai vostri giornali e decine di volte citato e sempre si e’ detto della mia società maltese Praude se non altro perché nel 2017 abbiamo vinto il premio Reuter Lipper  come migliori gestori europei di fondi small cap (Mattino di Padova 3 novembre 2019 per dirne una).

– Se poi leggeste anche il Gazzettino ( 15.2.2020 edizione nazionale) – sempre preciso e documentato – avreste visto che non sono più socio dello studio BM&A fin dal primo gennaio 2014 e quindi nel sito dello Studio BM&A non mi “presento come socio fondatore” perché di quello studio non faccio più parte da oltre sei anni e se solo aveste guardato bene il sito lo avreste capito da soli. Quindi dei 645 Mila euro che dite lo studio avere ricevuto dalla Regione io non ho avuto un euro e visto che ci siamo: in tutti gli anni in cui Zaia e’ stato Governatore ho avuto un solo incarico legale cui ho rinunciato!  In quello studio ho solo il recapito obbligatorio per legge quale avvocato stabilito a Malta.

– A proposito di siti, leggere bene: non sono presidente di Praude ma del comitato investimenti di Praude.

– Scrivete che sono “ il consulente di fiducia di Roberto Meneguzzo” giusto per dire  subito che il dottor Meneguzzo ha patteggiato due anni e mezzo per corruzione “ e negli stessi mesi Malvestio sposta tutto a Malta” infatti “ L’ amore per Malta sembra scoccare all’ improvviso”. Il collegamento tra l’ arresto del dottor Meneguzzo e mio improvviso amore per Malta mi sfugge. Io a Malta le mie società le ho fondate nel 2009! Quanto al dottor Meneguzzo – uno dei maggiori finanzieri italiani che si rivolge a decine di avvocati –  vorrei vedere una solo mia fattura per attività di consulenza fatta al dottor Meneguzzo o una sua società, una! In vero sono stato sindaco di Palladio ma su indicazione dei soci di minoranza e neanche del dottor Meneguzzo di cui non sono proprio mai stato “ consulente di fiducia”.

– Quanto al fatto che “ continuo da mesi ad inondare la rete  di elogi a Zaia”: dove siano questi elogi non lo so: un’ intervista a Vvox a inizio anno dove dico che voterò Zaia perché il giornalista me lo chiede, un tweet della stessa intervista per elogiare i lavoratori della sanità del Veneto e non per elogiare Zaia e poi un solo retweet di un’ intervista che parla dei risultati raggiunti nel Veneto sul Covid anche con le mascherine di cui subito parleremo;

– Veniamo alle mascherine: a Malta le hanno usate quando non ne trovavano, a Malta ci sono stati pochissimi morti e potrei dire che sono contento così. “A Malta nessuno si mette a sindacare se sono efficaci” si legge nel vostro articolo, per dire che ho regalato 500.000 patacche buone a niente. Un’ altra cosa falsa. Prima di comprare le maschere ho chiesto al governo se sarebbero servite e il governo maltese – diversamente da quel scrivete -ha verificato ed  il Central Procurement and Supply Unit del Health Department del Ministero della Salute le ha ritenute adeguate all’ uso in “selected areas” e conformi ai certificati  che le accompagnavano.

– Stupendo anche l’accostamento tra la residenza del Governatore Zaia e la sede della Plavisgas, una società che io controllo. Scrivere che la sede della società e’allo stesso indirizzo dove hanno sede tutte le altre società dell’ amministratore unico (uno dei maggiori imprenditori veneti e socio di Plavisgas) no? Spiegazione troppo semplice?

– Infine si cita tra virgolette una mia dichiarazione al Gazzettino:  “Quale corruzione? Malta e’ un isola felice. Qui si vive benissimo. Il delitto é maturato nell’ambito del traffico di droga e petrolio. Lo stato non c’entra nulla”. In realtà quel che si e’ virgolettato era il riassunto non esattamente preciso giacché la specifica parte dell’ intervista e’ questa: Che idea si è fatto dell’omicidio Caruana? «Non ho un’idea definitiva, ovviamente, ma per le modalità con cui si è consumato questo efferato delitto, la pista più plausibile porta a pensare che la giornalista si fosse messa in rotta con i trafficanti di droga e petrolio. Probabilmente le sue indagini sono andate a toccare questo tipo di traffici ed interessi». Su Daphne:” La scomparsa di Daphne Caruana Galiza è un colpo molto duro alla democrazia. La sua era una voce di libertà autorevole.”  Certo poi ho difeso Malta ed il popolo maltese: ho dieci dipendenti maltesi, persone ottime che non possono essere infangate per la condotta di criminali.

Avv. Massimo Malvestio